Nous sommes cotés aux bourses de Shanghai et Hong Kong et nous respectons les lois et réglementations des juridictions hôtes de nos projets. Cela inclut notamment la Loi sur les sociétés de la République Populaire de Chine (RPC), la Loi sur les valeurs mobilières de la RPC, le Code de gouvernance d'entreprise de la China Securities Regulatory Commission (CSRC) pour les sociétés cotées, les Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shanghai, les Règles régissant la cotation des titres à la Bourse de Hong Kong Limited et toutes autres réglementations pertinentes.

Nous respectons les normes internationales et les meilleures pratiques du secteur, en intégrant les principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans nos opérations afin de développer un modèle de gouvernance propre à Zijin et conforme aux normes mondiales.

Nous maintenons une séparation claire entre la propriété et la gestion, avec des rôles distincts pour l'Assemblée des actionnaires, le Conseil d'administration, le Comité de surveillance et la Direction. Ces instances collaborent étroitement et se soutiennent mutuellement afin de favoriser une gouvernance efficace. Ce travail d'équipe génère une synergie positive dans la définition des orientations, la prise de décisions, la supervision et la mise en œuvre.

Plus précisément, l'Assemblée des actionnaires et le Conseil d'administration orientent les décisions stratégiques, la Direction les met en œuvre et le Comité de surveillance assure une supervision globale. Ensemble, ces instances forment un cadre de gouvernance solide avec une séparation claire des pouvoirs : prise de décision, supervision et exécution. Hautement coordonnée et équilibrée, cette structure constitue la pierre angulaire de notre gouvernance d'entreprise, indispensable à notre réussite.

Actionnaires et Assemblée générale des actionnaires

Conformément aux lois et réglementations en vigueur, nous avons mis en place des procédures appropriées pour la convocation, la tenue et le déroulement des votes lors de nos Assemblées des actionnaires. Celles-ci sont conçues pour garantir la protection des droits des actionnaires minoritaires, assurer un traitement équitable de tous les investisseurs et permettre aux actionnaires et investisseurs d'exercer pleinement leurs droits légitimes. De plus, nous faisons appel à des avocats pour assister à ces assemblées et fournir des avis juridiques écrits sur les procédures de convocation et de vote, garantissant ainsi le plein respect et la protection des droits légitimes de tous les actionnaires.  

Administrateurs et Conseil d'administration

Les membres de notre Conseil d'administration sont élus conformément aux lois et réglementations en vigueur. La taille et la composition de notre Conseil d'administration répondent aux exigences légales et réglementaires. Notre Conseil d'administration se compose de 12 administrateurs qui assistent assidûment aux réunions, examinent attentivement toutes les propositions et s'acquittent de leurs responsabilités avec sérieux.

 

Nous avons révisé nos politiques, notamment les « Règles sur le travail des administrateurs indépendants », les « Règles détaillées du Comité d'audit et de contrôle interne du Conseil d'administration » et les « Règles détaillées du Comité de nomination et de rémunération du Conseil d'administration » pour permettre aux administrateurs indépendants de jouer un rôle plus actif.

 

Notre Conseil d'administration se compose de 5 administrateurs indépendants et 1 administrateur non exécutif, dépassant ainsi l'exigence d'un tiers prévue par le Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées. Les parcours professionnels de nos 5 administrateurs indépendants couvrent divers domaines : exploitation minière, comptabilité, droit, investissement et gestion. En tant qu'experts dans leurs domaines respectifs, ils sont en mesure de remplir efficacement leurs fonctions et de protéger les intérêts de l'entreprise et des actionnaires minoritaires. Ils apportent un point de vue indépendant sur les questions importantes et significatives concernant l'entreprise.

 

Sous la direction d'un administrateur indépendant convoquant (administrateur indépendant principal), nos administrateurs indépendants tiennent régulièrement des réunions à huis clos avec nos auditeurs annuels, le Président et les comités du Conseil d'administration. Ces réunions permettent de s'assurer qu'ils remplissent leurs fonctions efficacement.

 

Nous avons 2 administratrices au sein de notre Conseil d'administration, une exécutive et une indépendante, qui représentent 16,6 % du Conseil d'administration. Nous avons également une femme superviseur externe, qui représente 20 % de nos superviseurs. La diversité des points de vue des membres de notre Conseil d'administration et de notre Comité de surveillance, qui sont issus de divers milieux, ajoute de la valeur à nos processus de planification stratégique et de prise de décision, contribuant ainsi à garantir que les intérêts de toutes les parties prenantes sont pris en compte.

 

Notre Conseil d'administration compte quatre comités spécialisés dotés de mécanismes de prise de décision bien établis : le Comité de développement stratégique et durable (ESG), le Comité d'exécution et d'investissement, le Comité d'audit et de contrôle interne (entièrement composé d'administrateurs indépendants) et le Comité de nomination et de rémunération (principalement composé d'administrateurs indépendants et présidé par l'un d'eux).

Superviseurs et Comité de surveillance

La taille et la composition de notre Comité de surveillance sont conformes aux exigences légales et réglementaires, les superviseurs étant élus conformément à la loi et aux réglementations. Notre Comité de surveillance est composé de 5 membres, dont 2 superviseurs d'employés élus par le Congrès du personnel. Les superviseurs assistent aux réunions du Comité, remplissent scrupuleusement leurs fonctions et fournissent une supervision et des retours sur les questions importantes et la situation financière de notre entreprise.

Nous avons notamment mis en place un mécanisme de supervision unique « à cinq volets ». Le Bureau de supervision et d'audit, un organisme permanent sous la direction du Comité de surveillance, surveille nos opérations quotidiennes et nos activités financières afin de garantir le respect des lois et procédures.